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Tag: Lavagem de Dinheiro
Ocorrências
PF prende contador de Ituiutaba em Uberlândia por lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas
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1 de fevereiro de 2025
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PCMG realiza operação em empresas e na casa de grande empresário de Ituiutaba
Redação Canal Janela Aberta
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23 de dezembro de 2024
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Operação Ortros desarticula organização criminosa de Ituiutaba com atuação interestadual
Redação Canal Janela Aberta
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11 de dezembro de 2024
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Suspeitos de tráfico de drogas em Ituiutaba, Uberlândia e Patrocínio são presos durante mega operação da Polícia Federal
Redação Canal Janela Aberta
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19 de novembro de 2024
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Polícia Federal desmonta esquema bilionário de golpes, apostas esportivas e lavagem de dinheiro em SC e PE
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30 de outubro de 2024
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Operação Castelo de Cartas – Influenciadores de Montes Claros são alvo de operação por lavagem de dinheiro
Redação Canal Janela Aberta
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26 de setembro de 2024
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MJ leiloa 434 cabeças de gado usado para lavagem de dinheiro
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24 de novembro de 2020
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PF cumpre mandados na 75ª fase da operação Lava Jato
Clésio Braga
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23 de setembro de 2020
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Acontece
Fundador da Ricardo Eletro é preso em SP em operação contra sonegação fiscal em MG; O empresário é acusado por sonegar aproximadamente R$400 milhões
Redação Canal Janela Aberta
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8 de julho de 2020
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