Nesta quarta-feira, dia 30 de outubro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Backyard, visando desmantelar uma organização responsável pela movimentação ilícita de recursos para plataformas estrangeiras, incluindo apostas esportivas. As investigações revelaram que o grupo movimentou cerca de R$ 1,6 bilhão em menos de três anos, utilizando criptoativos para envio informal de dinheiro ao exterior, configurando evasão de divisas.
Com apoio da 1ª Vara da Justiça Federal em Itajaí/SC, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades catarinenses de Itajaí, Balneário Camboriú e Navegantes, além de Olinda, em Pernambuco. Durante a operação, ordens de bloqueio foram emitidas, abrangendo R$ 70 milhões em bens e valores, além de bloqueios junto a exchanges de criptoativos. O grupo, com empresas no litoral de Santa Catarina, atuava no fornecimento de serviços de pagamento para plataformas online, inclusive para apostas não autorizadas e golpes na internet. Parte significativa das empresas investigadas é suspeita de operar como fachada, facilitando lavagem de dinheiro para terceiros, incluindo agentes públicos e envolvidos com o tráfico.
A operação identificou ainda que o grupo estendeu suas atividades internacionalmente, com escritórios abertos em países da América Latina e em Portugal, reforçando a suspeita de expansão do esquema de lavagem de dinheiro.
