A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 9 de abril, uma operação para cumprir mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Federal de Belo Horizonte (MG). A ação tem como objetivo desarticular uma associação criminosa em Divinópolis (MG), na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, suspeita de aplicar fraudes contra a Caixa Econômica Federal (CEF) na região.
De acordo com as investigações, o grupo atuava de forma estruturada e com um esquema considerado sofisticado pelas autoridades. A organização criminosa recrutava pessoas, conhecidas como “laranjas”, para abrir contas bancárias utilizando documentos falsificados. Com as contas em funcionamento, os suspeitos realizavam saques e contratavam empréstimos fraudulentos de maneira recorrente.
Até o momento, a Polícia Federal identificou ao menos quatro contas abertas com identidades distintas, que teriam gerado um prejuízo superior a R$ 500 mil à instituição financeira.
Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidos materiais que agora serão submetidos à perícia técnica e análise de inteligência. O objetivo é identificar outros possíveis integrantes do esquema, além de mapear a extensão total dos danos causados.
As investigações avançam também sobre a atuação de possíveis facilitadores e a rede de estelionatários responsável pelo desvio dos valores obtidos ilegalmente.
Os envolvidos poderão responder pelo crime de estelionato majorado, já que a fraude foi cometida contra uma entidade pública. Nesse caso, a pena pode ultrapassar seis anos de reclusão, considerando o aumento previsto na legislação.
A Polícia Federal não informou, até o momento, se houve prisões relacionadas à operação.
