A Polícia Federal apreendeu carros, relógios de luxo, dinheiro em espécie e outros bens de alto valor durante a segunda fase da operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira, 14 de janeiro. A ação investiga um esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.
A ofensiva foi autorizada por decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o cumprimento de 42 mandados de busca e apreensão, além do sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões, segundo a Polícia Federal.
Durante as diligências, os agentes encontraram também dinheiro vivo, totalizando R$ 97,3 mil até a última atualização da investigação. As buscas ocorreram em endereços ligados ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e a familiares próximos, em São Paulo.
Além de Vorcaro, a operação tem como alvos o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos. Os mandados foram cumpridos em diversos estados, incluindo São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, com destaque para endereços na Avenida Faria Lima, um dos principais polos financeiros do país.
De acordo com a PF, as investigações apontam que o esquema envolvia captação de recursos, aplicação em fundos de investimento e posterior desvio de valores para o patrimônio pessoal de Vorcaro e de seus familiares.
Em nota, a Polícia Federal afirmou que as medidas judiciais têm como objetivo interromper a atuação da organização criminosa, garantir a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações.
A defesa de Daniel Vorcaro informou que tomou conhecimento das medidas e reiterou que o empresário tem colaborado integralmente com as autoridades, afirmando ainda que confia no devido processo legal e na elucidação dos fatos.
