A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Unidade de Enfrentamento aos Crimes de Fraudes de Uberlândia (MG), concluiu uma investigação que revelou um esquema de desvios patrimoniais e lavagem de dinheiro contra uma clínica médica do município. O prejuízo estimado chega a aproximadamente R$ 1,7 milhão.
Segundo a apuração, o principal investigado exercia a função de administrador financeiro da empresa e teria se aproveitado da posição de confiança e do amplo acesso a contas bancárias e sistemas internos para realizar transferências indevidas ao longo de vários anos. Os valores eram desviados para contas pessoais, empresas vinculadas ao suspeito e também para terceiros, em uma tentativa de ocultar a origem ilícita dos recursos.
As investigações apontam ainda que o dinheiro teria sido utilizado na aquisição de bens de alto valor, como imóvel em condomínio de padrão elevado e veículos automotores, além do custeio de despesas pessoais incompatíveis com a renda formal declarada.
Na última sexta-feira, 19 de junho, a PCMG deflagrou uma operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça de Uberlândia (MG). Durante a ação, os policiais realizaram diligências em um imóvel localizado em condomínio residencial de alto padrão, onde foram recolhidos materiais considerados relevantes para o avanço das investigações e encaminhados para análise pericial.
No decorrer da operação, também foram cumpridas medidas assecuratórias determinadas pelo Poder Judiciário, incluindo o sequestro de um imóvel, o bloqueio de ativos financeiros e restrições patrimoniais relacionadas aos investigados.
Além disso, dois veículos apontados como oriundos do esquema foram localizados e apreendidos, permanecendo à disposição da Justiça para eventual ressarcimento dos danos causados à vítima.
Ao final do inquérito, a Polícia Civil indiciou o principal investigado pelos crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Uma segunda investigada também foi indiciada por lavagem de dinheiro, por meio da movimentação e ocultação de valores em conta bancária utilizada no esquema.
